Сайт «Группы Астра»Структура
корпоративного управления
В «Группе Астра» выстроена система корпоративного управления, которая соответствует требованиям российских регуляторов, включая Банк России, а также лучшим отечественным и международным практикам.
Эта система направлена на обеспечение устойчивого развития, прозрачности деятельности, защиту прав акционеров и эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.
Такая структура обеспечивает гибкость и адаптивность в управлении, позволяя «Группе Астра» оперативно реагировать на изменения внешней среды и эффективно достигать стратегических целей.
Более подробная информация про корпоративное управление представлена в годовом отчете компании за 2024 год.
(УК ГК «Калашников»)
Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО Группа Астра. Оно проводится ежегодно, а при необходимости — внеочередно
В 2024 году состоялось одно годовое и два внеочередных собрания акционеров, на которых были рассмотрены ключевые вопросы:
- избрание Совета директоров
- утверждение внешних аудиторов
- распределение прибыли и выплата дивидендов
- утверждение внутренней документации
Совет директоров — коллегиальный орган стратегического руководства. Он определяет приоритетные направления развития, утверждает бюджет и ключевые внутренние документы, а также осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов.
В состав Совета входят 9 членов, 3 из них — независимые директора. В 2024 году Совет провёл 20 заседаний, включая самооценку своей деятельности в соответствии с рекомендациями Банка России.
Генеральный директор ПАО Группа Астра — единоличный исполнительный орган. Он несёт ответственность за текущее управление деятельностью компании и реализацию стратегических решений.
Генеральный директор: Илья Игоревич Сивцев.Комитеты при Совете директоров
Комитет по аудиту состоит из 4 человек, трое из которых являются независимыми директорами. Комитет осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности, эффективностью внутреннего контроля, системы управления рисками и взаимодействия с внешними аудиторами.
В 2024 году проведено 9 заседаний, 8 из них — в очном формате. Уровень посещаемости — 100%.
Комитет создан в 2024 году. Он отвечает за формирование политики вознаграждения, кадровое планирование, оценку работы Совета директоров и взаимодействие с топ-менеджментом.
В отчетном году комитет провёл 3 заседания, обеспечив 100% посещаемость.
Корпоративный секретарь Алина Наильевна Красуцкая обеспечивает соблюдение корпоративных процедур и требований законодательства, организует работу Совета директоров и его комитетов, а также взаимодействует с акционерами.
Одним из приоритетов является предупреждение корпоративных конфликтов и обеспечение высокого уровня информационной открытости.
Департамент внутреннего аудита ПАО Группа Астра осуществляет независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
В 2024 году утверждена стратегия развития внутреннего аудита на 2025–2027 годы. Проведённая самооценка показала соответствие процессов рекомендациям Банка России и требованиям Московской биржи.
Система управления рисками охватывает стратегические, правовые, финансовые, IT- и операционные риски. Уровень зрелости системы оценен как контролируемый.
Управление рисками интегрировано в бизнес-процессы компании и является частью корпоративной культуры.
Консолидированная отчетность по МСФО за 2024 год ПАО Группа Астра проверена АО «КЭПТ».
Финансовая отчетность по РСБУ ПАО Группа Астра проверена ООО «ИНТЭК-Аудит».
Комитет по аудиту осуществляет оценку независимости и качества работы аудиторов. По итогам 2024 года их работа получила положительную оценку.