Сайт «Группы Астра»Структура
корпоративного управления
В «Группе Астра» выстроена система корпоративного управления, которая соответствует требованиям российских регуляторов, включая Банк России, а также лучшим отечественным и международным практикам.
Эта система направлена на обеспечение устойчивого развития, прозрачности деятельности, защиту прав акционеров и эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.
Такая структура обеспечивает гибкость и адаптивность в управлении, позволяя «Группе Астра» оперативно реагировать на изменения внешней среды и эффективно достигать стратегических целей.
Более подробная информация про корпоративное управление представлена в годовом отчете компании за 2024 год.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Юридический институт "М-Логос", повышение квалификации по программе «Структурирование купли-продажи акций (доли участия в ООО) и корпоративных договоров по российскому праву: практические и правовые аспекты» (2019).
Ассоциация «Национальное объединение корпоративных секретарей», повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Корпоративный секретарь» (2024).
Член Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей».
Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО Группа Астра. Оно проводится ежегодно, а при необходимости — внеочередно.
В 2025 году проведено годовое заседание Общего собрания акционеров по итогам 2024 года, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием. На заседании рассмотрены следующие вопросы: избрание Совета директоров, утверждение внешних аудиторов для аудита отчетности по РСБУ и МСФО, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2024 года.
Совет директоров — коллегиальный орган, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет приоритетные направления развития, утверждает бюджет и ключевые внутренние документы, а также осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов.
В состав Совета входят 9 членов, 3 из них — независимые директора.
Генеральный директор ПАО Группа Астра — единоличный исполнительный орган. Он несёт ответственность за текущее управление деятельностью компании и реализацию стратегических решений.
Генеральный директор:
Илья Игоревич Сивцев.
Комитет по аудиту состоит из 4 человек, трое из которых являются независимыми директорами. Комитет осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности, эффективностью внутреннего контроля, системы управления рисками и взаимодействия с внешними аудиторами.
В 2025 году проведено 11 заседаний и заочных голосований Комитета по аудиту, в том числе 10 заседаний и одно заочное голосование. Посещаемость заседаний составила 100%.
В 2025 году проведено пять заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, в том числе четыре заседания и одно заочное голосование.
Посещаемость заседаний составила 100%.
Корпоративный секретарь Ярцева Светлана Владимировна обеспечивает соблюдение корпоративных процедур и требований законодательства, организует работу Совета директоров и его комитетов, а также взаимодействует с акционерами.
Одним из приоритетов является предупреждение корпоративных конфликтов и обеспечение высокого уровня информационной открытости.
Департамент внутреннего аудита ПАО Группа Астра осуществляет независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
Система управления рисками охватывает стратегические, правовые, финансовые, IT- и операционные риски. Уровень зрелости системы оценен как контролируемый.
Управление рисками интегрировано в бизнес-процессы компании и является частью корпоративной культуры.
Консолидированная отчетность по МСФО за 2025 год ПАО Группа Астра проверена АО «КЭПТ».
Финансовая отчетность по РСБУ ПАО Группа Астра проверена ООО «ИНТЭК-Аудит».
Комитет по аудиту осуществляет оценку независимости и качества работы аудиторов. По итогам 2025 года их работа получила положительную оценку.